Esquema de sonegação fiscal leva Polícia a fechar lojas em shoppings de Natal

 

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte (Sefaz) cumpriu nesta quinta-feira (8) mandados de prisão e de busca e apreensão contra um grupo empresarial suspeito de fraudes fiscais, ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro em Natal. A ação, batizada de Operação Fechamento, resultou na prisão de um casal e na interdição de 10 lojas e três depósitos.

Segundo a Delegacia Especializada na Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária (DEICOT), o esquema envolvia o uso de pelo menos 45 CNPJs para sonegar impostos por meio da abertura e fechamento sucessivo de empresas no setor de calçados, bolsas e vestuário. O grupo também se utilizava de “laranjas” — familiares e funcionários — como sócios formais das empresas para dificultar a responsabilização dos verdadeiros gestores.

Os mandados foram cumpridos em três shoppings da capital potiguar, residências dos investigados e em um escritório de contabilidade ligado ao grupo. Durante a operação, foram apreendidos carros de luxo e aproximadamente R$ 700 mil em mercadorias, valor que representa menos de 30% do total estimado pela Receita Estadual.

A dívida ativa estadual das empresas investigadas já ultrapassa R$ 4 milhões. A Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 1,5 milhão em bens e a suspensão das atividades profissionais de dois contadores envolvidos, além da inabilitação dos seus certificados digitais.

“A estrutura era sofisticada e se mantinha com abertura de novas empresas para driblar o fisco, utilizando mercadorias de empresas já endividadas”, explicou Jane Araújo, secretária executiva da Receita Estadual. O delegado Fábio Montanha destacou que o objetivo da investigação é combater a sonegação fiscal sistemática e a lavagem de dinheiro promovida pelo grupo.